PF desmonta esquema de R$ 6 bilhões envolvendo desvios para a China e outros países; capixaba é alvo
A Polícia Federal deflagrou na manhã desta terça-feira (26) a Operação Tai-Pan, voltada para desarticular uma organização criminosa responsável por movimentar, ilegalmente, mais de R$ 6 bilhões para países como China e Hong Kong nos últimos cinco anos. Somente em 2024, o montante envolvido ultrapassou R$ 800 milhões.
As investigações, iniciadas em 2022, revelaram a existência de um sistema bancário paralelo que funcionava clandestinamente no Brasil e no exterior, conectando transações em nações como Estados Unidos, Canadá, Panamá e Turquia. O Espírito Santo esteve no foco das ações, com o cumprimento de mandado de busca e apreensão em Vila Velha. No total, foram expedidos 16 mandados de prisão preventiva e 41 de busca e apreensão em 12 cidades brasileiras e locais internacionais.
A rede criminosa utilizava empresas de fachada e contas bancárias para viabilizar a movimentação de recursos ilícitos, atendendo diferentes grupos criminosos, como organizações envolvidas com tráfico de drogas, armas e contrabando. O esquema contava com o suporte de um amplo grupo de colaboradores, que incluía policiais, gerentes de bancos, contadores e até estrangeiros.
De acordo com as autoridades, o sistema movimentou cerca de R$ 120 bilhões ao longo dos últimos anos, sendo uma das maiores operações financeiras ilegais já identificadas no Brasil. Para conter o impacto das atividades, a Justiça Federal determinou o bloqueio de bens e valores estimados em mais de R$ 10 bilhões, atingindo mais de 200 empresas suspeitas.
As ações de busca e apreensão e as prisões foram realizadas em locais estratégicos, abrangendo cidades como São Paulo, Campinas, Guarulhos, Florianópolis, Feira de Santana, Brasília, além de Vila Velha, no Espírito Santo.
Os investigados podem responder por crimes como evasão de divisas, lavagem de dinheiro, organização criminosa, entre outros. A Polícia Federal segue avançando nas investigações para rastrear a extensão completa da rede e identificar novos envolvidos.
